根據省委統一部署，2015年8月5日至9月15日，省委第十三巡視組對河北出版傳媒集團公司進行了巡視，2015年12月2日反饋了巡視意見。按照黨務公開原則和巡視工作有關要求，現將巡視整改情況予以公布。
一、把整改落實作為一項重要政治任務來抓
（一）黨委高度重視，迅速安排部署。集團公司黨委把巡視整改作為集團公司當前和今后一個時期的重大政治任務，抓緊抓好推進落實。巡視組通報反饋意見后，集團公司黨委立即召開專題黨委會，認真學習領會反饋意見，研究整改落實工作。成立了巡視整改工作領導小組，領導小組下設辦公室，各成員單位也都成立了巡視整改工作領導小組和工作機構，形成了上下聯動、環環相扣、合力整改的工作格局。研究制定了《中共河北出版傳媒集團公司委員會巡視反饋意見整改工作方案》和《河北出版傳媒集團公司巡視反饋意見整改工作臺賬》，將巡視組反饋問題和建議細化分解為15項巡視整改任務，明確了40多項具體整改措施。對每項整改任務都逐一明確了整改目標、整改時限、責任領導、責任部門、責任單位和整改要求，確保事事有人抓、件件有著落，有力推動了整改工作的落實。（二）抓好三個結合，務求扎實成效。集團公司黨委堅持將落實巡視整改工作與“三嚴三實”專題教育和解放思想大討論活動相結合，堅持將整改落實工作與集團公司黨風廉政建設和改革發展相結合，堅持將整改落實工作與集團公司當前經營管理工作相結合。在整改中始終堅持問題導向，從黨風、作風和思想觀念等方面深刻剖析產生問題的原因，真正做到以巡視整改推動集團公司持續健康發展。2015年，實現營業收入178億元，同比增長11.41%，實現利潤9.3億元，剔除非經營性因素后，營業利潤同比增長12.43%；2016年一季度，銷售收入同比增幅為4%；利潤總額同比增幅達19%。5月份，集團公司憑借優異成績第三次入選中國“文化企業30強”。（三）嚴明紀律規矩，加強督導檢查。在整改工作中切實加強督導調度，務求整改落實工作取得扎實成效。針對巡視反饋意見指出的具體問題，集團公司黨委向涉及問題的單位下達了整改通知書，進行重點督導。嚴格責任追究，明確了責任追究措施，建立了集團公司領導掛牌督辦、責任部門牽頭整改、責任單位具體落實、集團紀委協調督促的整改責任體系。集團公司整改工作領導小組及辦公室先后召開20多次會議進行專題研究、安排部署、重點督導和協調推進。通過層層抓落實，環環抓督導，將整改措施和要求有效傳達到了基層一線和生產、經營、管理的各個環節，使全系統上下都倍感整改壓力和責任，保證了整改落實工作的深入扎實進行。
二、整改落實的成效
（一）黨風廉政建設和反腐敗工作方面
1．堅持查處各類腐敗問題。針對省委巡視組移交的6件問題線索，集團公司黨委高度重視，責成集團公司紀委立即組織專門人員，認真對每條問題線索進行逐一核查。通過初步核查結果看，有一部分反映的問題與實際情況不符，但是也從核查情況中看到了個別領導干部存在的律己不夠嚴格的問題。對于這些問題線索，一是根據核查情況，集團公司紀委分別對相關單位和個人進行了約談，對不嚴謹、不規范的行為進行了糾正。二是督導出版單位進一步加強庫存管理，做好市場調研，搞好成本核算，在堅持社會效益的同時進一步提高經濟效益。三是進一步細化了案件查辦程序，加大了案件辦理力度。①建立了案件線索登記制度。通過信訪舉報、上級部門轉交、集中排查篩選等渠道，廣泛收集案源，建立信訪案件線索登記臺帳。②建立了線索處置和案件查辦及時向上級紀委報告制度。按要求定期向省紀委、省直紀工委報告線索處置情況和黨風情況。③建立了分類管理處置制度。根據線索舉報內容或領導批示，進行梳理、篩選、分類，提出處理意見。④建立了銷號存檔備案制度。對信訪舉報件實行限期辦結，辦結后將調查情況和處理結果等有關材料銷號并存檔。⑤加大了案件查辦力度。去年8月份以來，認真梳理并核實了近年來的23條問題線索，集團公司紀檢監察部門直接辦理8件，督辦4件，復核11件，約談5人，切實做到有案必查、有貪必肅。2.關于財政專項資金使用管理方面的問題。針對省委巡視組指出的“挪用、滯留、違規申請和使用財政專項資金問題突出”，一是對反饋意見中指出的具體問題進行了認真核實，對涉及單位的主要負責人和分管負責人當面約談，嚴肅指出企業在財政專項資金使用和管理方面存在的問題，督促企業進行了及時認真整改。二是切實加強制度建設，進一步規范財政資金的使用管理。制定出臺集團公司《財政資金使用管理暫行辦法》，嚴格要求財政資金使用單位，在收到財政資金后，必須專戶存儲，單獨核算，確保專款專用，嚴禁滯留、截留、擠占或挪用。三是切實加強了對財政專項資金的監督檢查。明確由集團公司審計監督室對各單位財政資金使用管理情況進行定期檢查和不定期抽查，檢查出問題的，嚴格按照國家有關規定和集團公司管理辦法追究相關單位和個人的責任。通過以上整改，進一步提高了財政資金的使用效益，切實保障了財政資金安全，使財政專項資金管理使用更加規范、透明。3.關于工程建設方面的問題。針對省委巡視組指出的“工程建設違規現象突出”問題，一是對反饋意見中提及的工程建設方面的具體問題及時進行認真核查處理。對違規項目單位給予通報批評，并責令寫出書面自查檢查報告；督導相關單位加強了各個環節的跟蹤管理，最大限度杜絕違規建設情況的發生。責成相關項目單位針對巡視組提出的問題，對員工進行了專項培訓，制定了項目手續辦理負責制，將項目未批先建問題主動向當地住建部門進行了匯報、溝通，提請相關部門依法依規做出處理。督導相關項目單位對未取得土地使用證便開工建設的問題進行了認真整改，并于2016年年初取得了《國有土地使用證》，并要求該單位在今后的二、三期工程建設中嚴格按照國家基本建設各項程序組織施工建設。二是加大了對各單位在建工程項目審核監督力度。集團公司專門成立了招投標專項檢查工作組，對相關單位5個在建項目進行實地檢查，并要求各項目單位以落實巡視整改工作為契機，進一步健全完善規章制度，保障項目建設管理工作科學化、規范化。三是進一步規范工程項目管理，制定出臺了集團公司《關于進一步加強工程項目規范管理的意見》，對工程項目中的項目論證、報批、招投標、資金使用、審計監督以及竣工與后評等環節的規范管理和責任追究提出了明確、嚴格要求。四是加強了相關法律法規和規章制度的專項培訓。督導各項目單位組織管理人員和相關業務人員，邀請專家律師，認真開展相關法律法規和規章制度的專項培訓，切實增強他們遵章守紀意識，自覺按有關法律法規和規章制度組織實施工程建設。通過以上整改，進一步規范了集團公司工程建設的招標投標活動，強化了工程建設項目監督，建立起工程建設領域健康發展的長效機制。4.關于財務管理方面的問題。針對省委巡視組指出的“財務管理問題突出”，一是對反饋意見中提及的具體問題，進行認真核查處理。責成相關單位取消了分公司財務機構設置，實施了財務統一管理，招聘擁有大學本科以上學歷的財會人員充實財務隊伍。對相關單位進行了通報批評，并作出深刻檢查，切實吸取教訓，并修訂完善了《財務內部管控制度》等規章制度，進一步加強財務管理，嚴格財務管理工作程序，堅決杜絕違規問題發生。二是組織對集團公司及下屬公司的委托貸款情況進行了梳理核查，進一步明確責任，加大監管和催收力度。結合實際情況，對逾期未還的4筆委托貸款，全部通過訴諸法律的途徑全力催收。三是進一步加大財務管理工作力度。在年度業績考核中，首次組織各子公司18名財務總監到集團公司集中述職，單獨考核，有效增強了財務總監的履職意識，強化了對子公司經營管理工作的監督。四是按照巡視反饋意見，結合上市要求，集團公司會同立信會計師事務所，組織各子公司財務骨干人員組成專門項目組，對集團公司會計核算辦法及會計科目的使用進行全面梳理和規范，編制集團公司《財務會計核算辦法及會計科目使用指南》。五是進一步加強內控制度建設。結合集團公司內控體系中存在的問題，專門聘請了國際知名內控咨詢機構對集團公司內控制度進行梳理和設計，爭取在上半年完成制度設計并開始全面實施。（二）落實中央八項規定精神和作風建設方面
針對省委巡視組指出的“落實中央八項規定精神不力”的問題，一是對巡視意見中指出的個別超標準接待問題進行了認真核查，對相關人員進行了批評談話，集團公司主要領導代表班子和個人針對執行八項規定標準不高、把關不嚴問題在民主生活會上作了自我批評。在此基礎上，責成集團公司紀委組織人員，結合集團公司實際情況，對各子公司落實“八項規定”、糾正“四風”工作開展了專項檢查和督導，進一步增強了集團公司各級領導干部糾正“四風”工作的自覺性和主動性，有效地確保中央“八項規定”落到實處。二是嚴格執行集團公司《關于進一步控制費用支出的通知》《厲行節約反對浪費的若干規定》，進一步加強對經費管理、國內差旅和因公出國（境）、公務接待、公務用車、會議活動、辦公用房、資源節約等方面的管理力度，形成了厲行節約反對浪費的濃厚氛圍，取得了明顯成效。2015年8月至12月，集團公司總部車輛、辦公、差旅（含出國）、會議、招待等費用同比減少111萬元，下降32.65%。三是繼續把落實“八項規定”作為重點工作，抓住中秋、元旦、春節等關鍵時間節點，加強對公款吃喝、公款送禮、公車私用等問題的監管。印發了《關于2015年中秋國慶期間加強糾正“四風”工作的通知》《關于做好2016年元旦春節期間糾正“四風”工作的通知》，督促集團公司總部和各子公司不斷提高思想認識，層層傳導壓力，努力增強自覺性和主動性，切實抓好糾正“四風”工作。四是把落實節儉操辦婚喪事宜作為深入落實中央“八項規定”精神、糾正“四風”問題專項整治、倡導文明節儉新風的重要抓手，制定出臺了集團公司《關于黨員領導干部操辦婚喪事宜暫行規定》，規范黨員干部相關行為。五是進一步加強對黨員干部的教育、引導和監督管理。廣泛開展反腐倡廉形勢教育、典型示范教育和警示教育活動，切實加強黨員干部廉潔自律意識，促使廣大黨員干部從思想上筑牢廉潔從業的防線，自覺執行中央“八項規定”。通過以上整改，建立健全了加強作風建設和執行中央八項規定精神的常態化、長效化機制，進一步推進了全系統黨員干部隊伍作風建設的持續好轉，各級黨員領導干部的理想信念明顯增強，思想作風明顯轉變。（三）嚴明黨的政治紀律和組織紀律方面
1.關于領導班子決策議事方面的問題。針對省委巡視組指出的“決策議事基本由黨委會‘一勺燴’”問題，集團公司黨委在反復認真學習國有企業黨建、《公司法》和“三重一大”決策等方面的有關規定的基礎上，著力實施了以下改進措施。一是依據有關法律法規和規章制度，對黨委會、董事會、總經理辦公會議事規則進行了修訂完善，進一步明確界定了黨委會、董事會、總經理辦公會的議事范圍，突出了黨委會在黨的建設、紀檢監察和“三重一大”事項等方面的職責，梳理細化了總經理辦公會職責權限，為更好地在經營管理工作中發揮職能作用提供了依據，創造了條件。二是對戰略與投資論證、薪酬改革與業績考核、編輯出版、教材經營和審計監督等五個議事委員會的工作職責和議事規則進行了認真修訂完善，使其更加充分地發揮議事職能和前期論證作用，為董事會民主、科學決策提供更加有力的支持和服務。三是進一步規范了黨委會、董事會、總經理辦公會和五個議事委員會的會務工作，細化完善了會議的組織、記錄、紀要、督查落實等相關工作要求。通過以上整改，集團公司重點工作事項分層審議論證，黨委會、董事會、總經理辦公會按責依法決策的議事決策機制更加完善，決策事項的民主化、科學化、規范化和制度化有了更加可靠的保障。
2．關于領導班子對黨建領導作用方面的問題。針對省委巡視組指出的“未能起到對黨建的領導作用”問題，積極推進了以下三項改進工作。一是切實加大對黨建工作的領導力度。結合落實中央、省委相關要求，正在著手制定《關于加強集團公司基層黨建工作的若干意見》；結合集團公司新一輪中層干部調整聘任，為部分規模較大的子公司配備專職副書記和專兼職黨務干部；明確集團公司和各子公司黨委，每年要召開不少于4次專題會議研究黨建工作。二是制定出臺了集團公司《關于落實黨風廉政建設主體責任和監督責任的實施辦法》《黨風廉政建設主體責任和監督責任追究實施細則》和《黨風廉政建設責任制清單》，在進一步明確集團公司黨委和各級黨委書記“第一責任人”職責的同時，從嚴強化其他班子成員“一崗雙責”的責任和要求，嚴格監督檢查和責任追究，把兩個責任清單事項融入經營管理和執紀監督工作之中，為集團公司改革發展提供堅強的紀律保障。三是突出抓好黨建工作責任制的落實。強化了黨委書記及班子成員黨建工作責任，切實履行從嚴治黨要求，確保中央和省委關于黨建工作各項決策部署落到實處。同時，進一步規范黨組織書記述職、黨務公開、黨員教育與管理等日常黨務工作，提高黨建工作規范化、制度化水平。去年12月份以來，多次召開黨委會，就學習貫徹上級黨委和領導精神、巡視整改工作、解放思想大討論活動、“三嚴三實”專題教育民主生活會、反腐倡廉和制度建設等重點工作進行了研究部署，抓黨建工作的力度明顯加強。3.關于領導班子對紀委領導作用方面的問題。針對省委巡視組指出的“未能起到對紀委的領導作用”問題，一是切實加強對紀委工作的領導。集團公司黨委研究決定，在組織召開反腐倡廉工作會議部署全年工作的基礎上，每年召開至少4次專題會議研究反腐倡廉工作，對上級關于反腐倡廉工作的重大部署隨時組織落實，主要領導親自過問督辦重大案件，對紀檢監察工作實施“一月一調度、兩月一安排、三月一總結”，從制度上保證對紀委工作的指導推動。同時，結合上半年新一輪干部調整聘任，根據工作需要充實加強集團總部和子公司紀檢監察工作力量。二是組織集團公司領導班子成員和廣大黨員干部，認真學習《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》，并進行了集中考試。在此基礎上，進一步加強了對黨員干部執行黨的政治紀律、政治規矩、組織紀律、經濟工作紀律、群眾工作紀律和廉政紀律等情況的監督，強化了黨員領導干部遵守紀律規矩的意識和自覺。三是進一步提升紀檢監察干部隊伍素質，通過加強自學、集中培訓、外出進修等方式加強了對紀檢監察干部的教育培訓，努力提高紀檢監察干部隊伍政治素質、業務素質和工作能力。
4.關于對監事會的領導作用方面的問題。針對省委巡視組指出的“未能起到對監事會的領導作用”問題，一是為配合上級派駐到集團公司的監事會主席開展工作，集團公司印發了《關于配合集團公司監事會主席履行職責相關事項的通知》，明確了主動配合集團公司監事會主席履行監督職責的具體事項和要求。二是為加強集團公司委派到各子公司的監事會主席人員的管理，切實發揮子公司監事會主席在企業中的監督檢查職能作用，制定印發了《子公司監事會主席（監事）管理暫行辦法》，對子公司監事會主席的工作職責、履職要求、考核評價、薪酬獎懲等方面均做出了明確規定。在對子公司領導干部年度考核時，監事會主席與子公司班子成員一并進行了大會述職，由集團公司和所派駐單位干部職工分別進行考評打分，有效促進了集團公司派駐各子公司監事會主席、監事履職盡責，做好工作。
5.關于執行領導干部個人事項報告制度方面的問題。針對省委巡視組指出的“對領導干部個人事項報告制度執行情況監督檢查不到位”問題，集團公司黨委立行立改，對涉及報告事項與事實不完全相符的，組織相關人員作了進一步核實了解，并嚴格按照中組部《領導干部個人有關事項報告抽查核實結果處理辦法》的相關規定，有的進行了重新補報，有的責成本人對有關事項作出了說明，有的對本人進行了批評教育。截至目前，共對18名中層正職和53名后備干部進行了核查。今后，我們將對提拔使用的領導干部，嚴格審核個人申報事項，做到凡提必核；同時進一步加大宣傳教育力度和相關制度建設，嚴明政治規矩和政治紀律，督促領導干部切實提高思想認識，認真對待、如實填報個人事項，努力杜絕漏報、瞞報現象。（四）執行民主集中制和干部選拔任用方面
1.關于執行“三重一大”決策制度方面的問題。針對省委巡視組指出的“執行‘三重一大’決策制度不力”問題，一是對反饋意見中提及的具體問題進行了認真核查處理。相關單位處置房產雖然沒有造成國有資產流失，但是處置程序中有的環節不符合規定，責令他們加強學習，規范程序，引以為戒。集團公司領導班子對此也進行了認真反思，今后將進一步嚴格把關，確保國有資產處置中程序上做到合法合規，實現保值增值。二是在“三嚴三實”專題民主生活會上，領導班子和班子成員個人結合巡視反饋意見，對“三重一大”決策制度落實情況進行認真梳理反思，查找出了存在問題及其原因，并結合黨委會、董事會議事規則的修訂，制定了有針對性的改進措施，班子民主決策、科學決策意識進一步增強。三是圍繞中央和省委關于“三重一大”決策的有關要求，對涉及“三重一大”決策事項的內容進行了細化和量化，對現有決策制度和程序進行修訂完善，使“三重一大”決策范圍和決策程序更加明確清晰。同時加強了對權力運行過程中重點領域和關鍵環節的監督檢查，確保權力運行規范、透明。四是進一步加強國有資產管理。專門組織各子公司相關人員集中學習了《中華人民共和國企業國有資產管理法》以及集團公司《投資、融資和資產處置管理辦法》等法規文件，強調重申了有關資產處置的程序、要求及責任追究等事項，進一步強化了國有資產管理。五是通過集中座談、實地走訪等方式，對各子公司“三重一大”決策制度落實情況進行了監督檢查，及時發現解決存在的問題和不足，有效提升了集團公司系統民主決策、科學決策意識和水平。2.關于干部選拔任用方面的問題。針對省委巡視組指出的“選人用人不規范”問題，集團公司黨委把進一步規范集團公司中層管理人員選拔任用工作作為重點來抓，在認真組織學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》的基礎上，緊密結合集團公司實際，組織研究修訂《中層管理人員選拔任用工作管理辦法》，對選拔任用原則、選拔任用條件、選拔任用程序等均作出明確具體的規定。在今后的干部選任工作中，集團公司黨委將認真執行省委和省委宣傳部相關規定，按照集團公司《中層管理人員選拔任用工作管理辦法》進一步規范干部選拔任用工作，嚴格履行各項選任工作程序，并根據相關要求向上級及時備案。
3.關于干部職數方面的問題。針對省委巡視組指出的“干部職數把控不嚴”問題，一是認真清理和規范總部內設機構，解聘了3名同志的兼職職務和一名同志的總經理助理職務。二是搞好調查研究，對集團公司總部以及各子公司領導班子和干部隊伍現狀進行了認真梳理和分析，并結合集團公司總部和各子公司領導干部新一輪任期聘任工作，統籌調整和解決部分子公司超職數配備干部問題。三是結合近幾年集團公司改革發展實際情況，對部分子公司干部職數進行合理調整，科學設定子公司的干部職數。
4.關于執行返聘制度方面的問題。針對省委巡視組指出的“執行返聘制度不嚴”問題，一是修訂完善集團公司《員工返聘管理辦法》，對返聘的原則條件，審批程序、返聘時限、返聘待遇及返聘人員管理作出調整和規定。集團公司員工返聘從嚴控制，今后原則上一般不再返聘，確需返聘的人員一律不再擔任職務。二是對超期返聘并擔任中層管理職務的相關人員辦理了解聘手續。5.關于干部檔案管理方面的問題。針對省委巡視組指出的“干部檔案管理”問題，集團公司結合省委組織部部署的干部人事檔案專項審核工作，對集團公司管理范圍的211份干部員工檔案進行了逐份整理與審核，同時部署和督導各子公司對各自管理范圍的員工檔案進行了審核。針對部分干部檔案中材料缺失等情況，依據干部工作實際進行了補充，共補充材料430份。其中，干部履歷表53份，干部任免表129份，干部考察材料26份，考核表211份，黨籍材料4份，學歷材料7份。針對部分干部檔案中“三齡兩歷”記載不一致或相關材料不完備等情況，及時進行了調查取證和組織認定。
三、下一步打算
目前，整改工作成效還是階段性的，下一步，集團公司黨委將繼續努力、不斷深化，尤其是一些涉及體制機制制度方面的問題，需要從源頭進行治理，馳而不息深入整改。
（一）落實“兩個責任”，加大黨風廉政建設力度。認真貫徹執行中央、省委關于黨風廉政建設和反腐敗斗爭的重大決策部署，切實抓好“兩個責任”的落實。一是全面落實主體責任。集團公司各級黨委、黨委主要負責人和領導班子成員切實擔負起自身職責，履行好黨風廉政建設的相關責任，指導、督促紀委執好紀、把好關。二是堅決履行監督責任。強化上級紀委對下級紀委的領導，落實約談報告制度，對下級單位抓黨風廉政建設不力、出現苗頭性傾向性問題的，及時約談有關負責人，提出要求，限期進行整改。三是加大案件查辦力度，做到有案必查、有責必問，大力營造風清氣正、心齊勁足、廉潔從業的企業內部環境。
（二）強化政治意識，持續抓好整改落實。堅持目標不變、力度不減、剛性不退，堅持不懈抓好各項后續整改工作。對需要持續整改的事項，按照整改方案確定的任務、時限、措施和要求，緊盯不放，善始善終，堅決防止虎頭蛇尾、草率收兵；對已經完成的整改事項定期開展“回頭看”，重點加強對財務管理、資金使用、項目建設、干部人事、“八項規定”執行等方面整改落實情況的監督檢查，確保整改措施和要求執行到位；對整改中新發現的情況和問題立行立改，堅決防止反彈反復和邊改邊犯。
（三）建立長效機制，深化整改成果。充分運用好巡視整改成果，持續加大整章建制力度，織密織牢制度的“籠子”，用制度管人管權管事，使權力在陽光下運行。重點加強財務管理、干部人事、營銷采購、項目建設、工程招標、資本運作等關鍵領域的制度建設，保障企業整體運行的科學性、規范性。對巡視整改中已經制定的各項制度規定，著力抓好貫徹執行，提高干部員工的遵章守紀意識，以流程化管理、程序性規定、信息化手段來保障制度條文的落實，切實增強制度的嚴肅性和約束力。進一步加強集團公司法務工作，強化干部職工法律意識，確保各項工作嚴格在法律制度框架內規范進行，有效防范經營風險。
歡迎廣大干部群眾對河北出版傳媒集團公司巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。征求意見時間為2個月（自2016年7月8日至9月8日）。郵政信箱：石家莊市友誼北大街330號河北出版傳媒集團公司；郵編：050061；電子郵箱：hbcbdq2016@163.com。
中共河北出版傳媒集團公司委員會
2016年7月8日
