來源：河北省紀委監委網站發布時間：2018-08-31 09:18:53
????根據省委統一部署，2017年12月14日至2018年1月20日，省委第十二巡視組對河北港口集團黨委進行了“機動式”巡視。2018年2月11日，省委巡視組向集團黨委反饋了巡視意見。按照《中國共產黨黨內監督條例》和《中國共產黨巡視工作條例》有關規定，現將巡視整改情況予以公布。
????一、把整改落實作為一項重要政治任務來抓
????集團黨委深刻認識到，省委巡視組反饋的問題和意見，是給集團開出的“政治體檢報告”，充分體現了省委對集團營造良好政治生態、加速推進轉型發展的高度重視和殷切期望。為此，集團黨委把推進巡視整改落實作為貫徹全面從嚴治黨要求、規范企業管理、推動集團轉型升級的重要契機，與貫徹落實黨的十九大、省委九屆五次、六次全會和省委書記王東峰調研講話精神緊密結合，與推進巡視巡察整改“回頭看”工作緊密結合，切實提高政治站位，舉全集團之力，堅決徹底完成整改攻堅任務。
????（一）高度重視，精心部署。集團黨委認真學習貫徹習近平總書記關于巡視工作的重要思想和論述，堅決貫徹省委巡視工作安排部署和要求，把整改落實工作是否堅決、迅速、全面、到位作為檢驗自身是否與黨中央保持一致的重要標準。省委巡視組反饋意見當天，集團黨委書記、董事長曹子玉就主持召開了黨委常委會，學習傳達省委巡視組的反饋意見和整改建議，對集團黨委落實整改進行全面部署；2月14日印發了《省委巡視組反饋意見整改落實工作實施方案》，對省委巡視反饋的問題進行責任分工；2月22日，集團黨委召開巡視整改工作動員部署大會，統一思想認識，動員集團廣大黨員干部，提高政治站位，上下整體聯動，齊心協力，切實增強巡視整改的思想自覺、政治自覺和行動自覺，高質量完成整改任務。
????（二）舉一反三，逐項分解整改責任。集團黨委成立了整改落實工作領導小組，下設辦公室和3個專項工作組，明確黨委書記為第一責任人，班子成員承擔具體整改任務的領導責任，各單位各部門主要領導為直接責任人。在此基礎上，認真對省委巡視組反饋的主要問題及意見建議進行梳理分析，舉一反三，細化實施方案，將三方面12項問題細化分解為29個具體問題、109條整改措施，并逐項逐條分解到集團分管領導和40個責任部室、單位和責任人，明確整改時限，建立整改臺賬和問題、責任、任務清單，對整改事項實行銷號管理，做到條條都整改、件件有著落，確保每一項整改任務不折不扣落實到位。
????（三）敢于擔當，集團黨委班子和黨委書記帶頭抓整改。集團黨委一班人強化政治擔當，以上率下，按照責任分工和完成時限，認真履行整改責任。集團黨委先后召開3次黨委常委會和1次專題會議，專題研究整改措施細化分解、專門聽取整改落實匯報，督促指導整改落實；建立了整改推進周報制度，黨委書記、董事長曹子玉帶頭履行第一責任人職責，堅持每周聽取班子成員整改情況匯報，對重點問題的整改及時進行跟蹤；4月2日召開了集團黨委領導班子巡視整改專題民主生活會，班子成員根據巡視反饋意見整改，結合分管工作，主動認領問題，認真對照檢查，深刻剖析根源，明確整改方向，開出了“紅臉出汗”的生活會；注重標本兼治，從制度和機制層面解決深層次問題，截至目前，集團新建及完善各類制度67個，企業管理進一步規范；領導小組辦公室和3個專項工作組加強督辦和協調，建立整改臺賬，堅持掛圖作戰、對賬銷號，每周開展評估；集團各派駐紀檢組將整改落實作為監督檢查重點，推動整改措施落實、落地、見效。
????二、整改落實的成效
????集團黨委堅持突出問題導向，以高度的政治責任感、使命感和緊迫感，即知即改，立行立改，深入推進整改工作逐項落實。針對省委巡視組反饋意見提出的29個具體問題，已完成14個，基本完成7個，未完成8個；109條具體整改措施，已落實78條，基本落實11條，正在推進20條。具體情況如下：
????（一）上輪巡視整改存在的問題
????1.關于“集團與秦港股份公司管理體制不順、職責不清、機構重疊問題”。
????（1）針對省委巡視組指出的“股份公司領導人員職級混亂問題沒有整改到位”的問題。
????整改情況：一是集團黨委印發了《關于取消各級管理人員行政級別的通知》，取消了參照地方機關設置的處、科級行政級別和調研員等非領導職務。印發《員工職位管理辦法》，推行職位體系管理。二是下發了《關于進一步理順集團公司、股份公司管理工作程序的通知》，進一步明確了集團公司與股份公司職責界限，理順集團與股份工作關系。
????（2）針對省委巡視組指出的“二級公司機關臃腫、冗員過多問題沒有解決”的問題。
????整改情況：在2016年實施集團、股份機關整合的基礎上，成立集團“瘦身健體”領導小組，印發《“瘦身健體”工作框架方案》。實施同質化、同構性單位整合，中心市場化轉型，對部分扭虧無望企業進行撤并，實現集團機構和所屬公司的優化整合，目前正在逐個制定可行性方案。同時，在全集團開展新一輪定崗定編工作，通過定編定員、競聘上崗，扎實推進精簡機構和人員，除新增業務外，確定現有機構、領導人員、員工的數量總體減少20%的目標。
????2.關于“外雇、外包、外委大量存在，附加成本居高不下問題”。
????針對省委巡視組指出的“近三年來，集團‘三外’數量較大，其中外雇勞務費用、部分分公司外雇勞務人數不降反增，未整改到位”的問題。
????整改情況：一是修訂完善了《勞務用工管理辦法》，進一步嚴格規范勞務用工的審批和預算管理，通過專業化統管、優化編制定員、競聘上崗等方式實現合同制員工替代，壓減外部勞務用工使用范圍和數量、減少勞務費支出，力爭2018年勞務用工減少300人，勞務費減少1500萬元。后勤公司主營業務分解后勞務工數量已由146人減少到96人，減少34%。二是印發《關于加強設備外委維修管理工作的通知》，實現對集團各分子公司外委維修的規范管理；調整股份公司外委維修項目清單，印發《關于調整維修外委清單范圍的通知》，取消五種類別的外委維修許可，明確起重設備維修等專業維修工作由集團港口機械公司承攬，不得安排集團外維修單位；繼續推進集團公司內部的協作維修，提高港口機械公司、通信公司等集團內部單位的協同維修能力。
????3.關于“分公司盈利面較小，投資存在較大風險”等問題。
????針對省委巡視組指出的“對虧損的分公司只分析了虧損原因，沒有采取有效措施，虧損面沒有縮小”的問題。
????整改情況：一是完成了對下屬虧損分公司的分類研究，根據虧損情況堅持“一企一策”，制定具體扭虧目標。二是成立了集團市場化轉型領導小組，通過推進內部市場化經營、合并重組等方式，努力實現2018年底扭虧面不低于20%，對扭虧無望、發展無潛力的單位，堅決予以清算退出。自2018年1月1日起，后勤公司已逐步向港口賓館、教育中心、安保中心等單位分流安置119人。三是制定《關于對三公司、勞務公司進行重組整合的工作方案》，解決兩個單位生產輔助崗位重疊和結構性冗員問題。四是加強虧損子公司管理，選擇華正煤檢和瑞港公司進行試點，通過風險抵押、責任共擔等形式調動班子成員和職工積極性，解決虧損問題。
????4.關于“干部任用個別存在違規和不規范”等問題。
????針對省委巡視組指出的“上輪巡視指出的個別中層干部受處分期間仍被提拔問題，集團黨委2016年整改時未進行組織處理。”的問題。
????整改情況：集團黨委已將涉及的相關人員進行了免職和降職處理。堅持嚴格的選人用人程序，推行領導人員選拔任用工作紀實制度，如實記載選拔任用各個環節的主要工作和重要情況，強化選人用人全程監督和倒查追責。
????（二）黨的領導和黨的建設方面存在問題
????1.關于“集團黨委領導核心作用發揮不夠，班子在貫徹落實新發展理念方面擔當不足，推動企業轉型升級、高質量發展力度不大”等問題。
????（1）針對省委巡視組指出的“集團黨委研究謀劃企業發展戰略等重大問題少，黨建和業務工作有機結合不夠，圍繞市場化轉型的職工思想政治工作不到位，轉型壓力向下傳導不足”等問題。
????整改情況：一是落實中央、省委《關于進一步加強國有企業黨的建設的若干意見》，嚴格執行《集團黨委工作規則》，嚴格落實重大問題黨委前置研究規定，確保集團黨委領導作用得到充分發揮。二是集團黨委加強對企業發展戰略的研究，著眼于貫徹黨的十九大精神和新發展理念，落實省委九屆五次、六次全會和省委書記王東峰調研講話精神，在2017年集團黨代會確立“1441”發展戰略的基礎上，年初召開了集團黨委一屆二次全會、集團年度工作會議暨一屆九次職代會，明確了轉型升級、改革發展重點工作任務并推進實施。三是狠抓貫徹落實，組織成立港口功能優化領導小組，下設八個工作組，形成了集團轉型升級三年工作規劃等方案。在秦皇島港西港區建設國際旅游港，已實施西港區甲碼頭的騰退，目前西港區2865畝土地已退出貨物運輸業務；占地1200畝的國際旅游港起步區一期工程已完成景觀規劃設計，陸續開始施工，暑期對社會開放，形成秦皇島新的商業及景觀區。四是集團黨委已印發《關于構建“價值黨建”工作體系的實施意見》，正在深入推進“核心領航、固本強基、融合創新、人才強企、文化聚力”五項工程，著重抓實黨支部、黨小組的“黨建項目化運作”，使黨建工作有內容，有載體，有陣地，有效果，有效益。五是深入開展形勢任務教育，優化宣傳文化環境，印發《宣傳標語管理辦法》等，組織干部職工反復深入學習宣傳省委九屆五次、六次全會精神，宣傳集團黨委一屆二次全委（擴大）會議精神及2018年度工作會議、職代會精神，引導干部職工清醒認識嚴峻形勢，牢固樹立危機意識。六是印發《創新實施員工教育培訓工作的實施意見》，按月分解培訓任務，全年有計劃、有實效地推進產業工人隊伍教育培訓；突出企業轉型升級、市場化轉型和瘦身健體等重大任務，辦好“河港講堂”，全年計劃組織26講。目前已完成投資金融、園區經濟、綠色港口、智慧港口等7講。
????（2）針對省委巡視組指出的“集團領導班子推動解決改革深層次矛盾和問題的勇氣不足”等問題。
????整改情況：一是集團已成立功能優化、瘦身健體、市場化轉型等專門工作機構。二是修訂集體合同，突出市場化導向，增加市場化條款，嵌入不勝任員工退出機制，實現“員工能進能出”。三是印發了《市場化轉型框架方案》，實行“分類授權、宜授盡授、授控結合”，經營管理重心下沉，促進各單位成為獨立核算的經營主體。推行職位管理，打破“大鍋飯”，以職位定責、以責任定薪，提振隊伍“精氣神”。四是系統修訂集團所屬單位編制定員，做好頂層設計，制定長期規劃，分步實施、梯次推進。通過競聘上崗，層層傳遞壓力，實現“能者上、平者讓、庸者下、劣者汰”。五是增強薪酬管理彈性,修訂薪酬管理辦法，加大薪酬與績效掛鉤力度，以績效論薪酬，真正實現干與不干不一樣、干多干少不一樣、干好干壞不一樣。根據集團市場化轉型框架方案，正在修改完善《員工薪酬管理辦法》《工資總額管理辦法》《中層管理人員薪酬管理辦法》。
????（3）針對省委巡視組指出的“集團盈利模式單一，缺乏推動高質量發展的業務支撐，港口自成一體，與城市發展深度融合不夠，對接地方的物流平臺作用發揮不明顯”等問題。
????整改情況：一是立足集團轉型升級,研判調整主業范圍，將集團原主業之一“資源開發及利用”調整為“園區綜合開發、建設及運營”，傾力構建港口經營、港口物流、投資金融、園區綜合開發四大主業協調發展新格局；二是加快建設黃驊綜合貿易大港；三是完善集團在曹妃甸的產業布局；四是優化秦皇島港貨類結構；五是拓展與上下游企業的業務對接和資本合作，推進大宗散貨全物流鏈體系建設，構建自有、高效的全程物流通道；六是穩步壯大金融投資，拓展集團利潤來源；七是積極開拓保稅物流、冷鏈物流、快消品物流、城市配送、跨境電商等新業態，增強城市服務功能；八是采取各板塊單位層層簽訂責任狀、嚴格獎勵激勵等措施，加大力度進行內部挖潛、外部開源，著力提升經營業績。2018年將進一步根據各虧損單位實際情況，多措并舉推進扭虧增效工作。
????2.關于“集團黨委抓基層黨建落實力度不夠，基層黨組織建設薄弱、政治核心作用發揮不明顯”等問題。
????（1）針對省委巡視組提出的“集團黨委對基層黨組織學習貫徹黨的十九大精神督促落實不到位，上緊下松，基層學習十九大存在‘死角’”問題。
????整改情況：一是增強基層黨組織政治理論學習的計劃性，按月按專題分解重點學習內容，按季度對各基層黨組織政治理論學習進行檢查，統一安排調度，掌控學習進度，納入黨建績效考核。二是創新開展“理論通讀”，以黨支部和科室、黨小組和班組為單位，組織全體黨員干部職工集體通讀黨的十九大報告原文，實名簽到，做好記錄，解決集團黨委對基層黨組織學習貫徹黨的十九大精神督促落實不到位，上緊下松問題。三是編寫印發黨的十九大精神應知應會50題，于3月14日前以各直屬黨組織為單位組織全體職工進行了考試。在此基礎上，集團黨委對301名職工進行了抽測，平均分95.8分。四是3月20日前對學習黨的十九大精神相關情況進行專項檢查，并進行通報，實現了黨的十九大精神學習全覆蓋、無死角。
????（2）針對省委巡視組提出的“基層黨組織黨內政治生活準則執行不到位”等問題。
????整改情況：一是印發《關于嚴肅黨內政治生活的通知》，編寫《基層黨組織2018年“三會一課”指導》，對集團基層黨組織2018年“三會一課”進行統一規范。二是廣泛開展黨內政治生活和黨的十九大精神專題培訓，4月底前在黨建共建各片區舉辦“三會一課”培訓班7個，培訓基層黨建工作人員865人次，規范黨建工作流程和“三會一課”記錄；5月中旬前完成了對集團公司、股份公司全體中層領導人員黨的十九大精神的封閉式培訓，采取集團黨委領導講專題黨課、專家輔導、集體通讀、分組討論等形式，實現了中層領導人員黨的十九大精神培訓全覆蓋。三是印發《關于開展基層黨組織黨內政治生活情況專項檢查的通知》，3月底前，集團黨委組成6個檢查組，對直屬黨組織落實“三會一課”等黨內政治生活制度情況進行集中檢查，印發了檢查通報；印發《關于開展“兩化一室”（標準化黨支部、規范化黨小組和黨建創新工作室）創建達標活動實施意見》，成立直屬黨組織黨建工作共建區，采取大帶小、強幫弱的方式，解決部分基層黨組織黨建基礎薄弱問題，全面推進黨支部、黨小組建設不斷晉檔升級。四是加強對機關各支部執行黨內政治生活準則及落實“三會一課”制度的管理，建立機關黨委年度工作會議、季度支部書記例會、機關黨委派員參加機關支部組織生活三項制度。召開機關巡視整改專題會議，對《黨支部工作手冊》進行全面檢查，開展培訓、督促整改；建立集團領導班子成員參加基層組織生活情況定期通報制度，4月4日前集團公司領導班子成員全部參加了所在支部的組織生活會和民主評議黨員工作，領導人員參加雙重組織生活制度得到了較好落實。
????（3）針對省委巡視組提出的“違反黨費交納規定，有的支部黨費由財務代扣代交，淡薄了黨員意識，淡化了黨性觀念，損害了黨員形象?！钡膯栴}。
????整改情況：黨委組織部對存在問題的黨支部提出了嚴肅批評，責令作出檢查，并停止財務代扣代交，由黨員按月自覺交納黨費，履行黨員義務。同時，在各級黨組織中全面組織學習集團黨委《黨費收繳、使用和管理辦法》，加強黨費收繳執行情況的檢查考核，發現問題及時督促整改追責，切實杜絕違反黨費交納規定的行為。
????3.關于“集團黨委對基層黨組織管黨治黨主體責任沒有壓實，各級紀委仍存在擔當不足、監督執紀問責‘寬松軟’問題，‘四風’問題依然存在”等問題。
????（1）針對省委巡視組提出的“集團黨委管黨治黨意識不強，主體責任履行不到位。”等問題。
????整改情況：一是健全黨委主體責任工作機制，成立了集團黨委落實黨風廉政建設主體責任領導小組及辦公室，明確職責，加強對落實黨風廉政建設主體責任的統籌領導與管理、組織協調和監督檢查指導。二是抓好集團黨委《黨風廉政建設主體責任清單》的逐條落實，召開2018年度黨風廉政建設和反腐敗工作會議，完善了黨風廉政建設與企業經營管理工作同部署、同檢查、同考核工作機制，并細化分解責任，形成主體責任清單。三是開展“糾正四風和作風紀律專項整治”行動，在全集團開展作風紀律大檢查，推動解決黨員干部職工隊伍“四風”和作風紀律方面存在的突出問題，各直屬黨組織正按照臺賬抓好整改落實。
????（2）針對省委巡視組提出的“紀委監督執紀問責仍存在自辦案件少、執紀不嚴、查辦案件不徹底、問責追究缺失”等問題。
????整改情況：一是加強學習，深刻反思，提高認識。深入學習討論巡視組反饋意見，2月11日召開紀檢監察系統巡視反饋意見整改工作動員部署會，3月9日召開學習貫徹省國資委系統黨風廉政建設和反腐敗工作會議專題會，組織學習，進行系統整改動員。二是對省委巡視組移交的問題線索，快查快結。集團紀委抽調骨干力量組成8個核查組，對省委巡視組移交的12件問題線索進行調查核實，共初核12件，立案5件，給予黨紀政務處分5人，組織處理9人。三是拓展問題線索來源。3月份，集團紀委對2017年以來派駐紀檢組、巡察組監督檢查情況進行了梳理，發現問題線索9件，已轉入執紀審查程序。四是對2015年以來問題線索進行了“大起底”，對已結案案件進行“回頭看”，對處理不到位的問題進行了重新處理，給予5人黨內嚴重警告處分。五是以責任倒查為抓手，對違規違紀案件實行“一案三查”，在嚴懲當事人的同時，追究主管領導管理責任，并倒查其所在單位黨組織主體責任和紀檢組（紀委）的監督責任，集團紀委對負有主要領導責任的領導干部誡勉談話9人；對黨組織主體責任落實不到位的領導干部約談7人。六是集團紀委制定出臺《對受到黨紀處理人員進行經濟責任追究的實施辦法》《執紀審查實施細則》，進一步增強監督執紀問責的嚴肅性。
????（3）針對省委巡視組提出的“下屬公司仍存在違規超標準公務接待、違規發放獎勵補貼等‘四風’”問題。
????整改情況：一是印發《“講政治、守紀律、轉作風”主題警示教育活動實施方案》，在集團公司全體黨員干部范圍內，開展主題警示教育活動。二是堅持日常檢查與專項整治相結合，印發《2018年元旦春節期間糾正“四風”明察暗訪工作方案》，18個派駐紀檢組對66家單位深入開展監督檢查，共檢查646項次，將租用集團外車輛、公務接待審批不規范、福利費支出缺少決策程序等36個問題向駐在單位進行反饋，督促整改落實。三是推進糾正“四風”監督檢查常態化。集團紀委堅持糾正“四風”抓常、抓細、抓長，自4月起，要求各派駐紀檢組將“四風”明察暗訪納入日常監督檢查，每月20日報送《糾正“四風”明察暗訪情況統計表》，及時分析研判，及時調查處置，嚴防“四風”反彈。四是開展糾正“四風”專項巡察。印發《關于開展糾正“四風”專項巡察的通知》，重點檢查各單位落實巡視整改態度不堅決、工作不積極、措施不得力問題，全面從嚴治黨中黨組織主體責任、派駐紀檢組監督責任不到位問題以及享樂主義、奢靡之風等“四風”問題。五是及時糾正駐外單位違規發放獎勵補貼問題。集團公司已于2017年11月30日下發《關于規范差旅費報銷的通知》（河北港口政辦字〔2017〕197號），要求各單位嚴格掌控差旅費開支范圍，規范財務報銷工作，自2017年12月1日起，禁止從差旅費中列支異地補貼等與出差無關的費用，異地辦公人員的異地補貼發放按照集團相關規定執行。
????4.關于“干部隊伍管理機關化、行政化、官本位思想嚴重，選人用人搞平衡照顧，機制不活、導向不正，存在違規”等問題。
????（1）針對省委巡視組提出的“機構職數設置隨意，甚至重復設置，干部安排因人設崗、不計成本，機構臃腫、人浮于事、效率低下”等問題。
????整改情況：一是推進干部隊伍去機關化、行政化，印發《關于取消集團各級管理人員行政級別的通知》和《關于對集團中層領導人員到齡改任非領導職務相關規定進行調整的通知》，取消處、科級行政級別和非領導職務，中層領導人員退居二線后直接免去領導職務，不再任調研員、副調研員和主任科員職務。二是繼續推行新提拔領導人員3年任職考核期制度，任職3年內不提級、階梯式提薪，考核不合格者另行安排工作。三是修訂印發了《總經理助理管理辦法》，重新核定總經理助理職數，嚴格執行退出機制，免去3名總經理助理職務，對總經理助理工作進行了重新分工。四是下大力氣精簡編制定員，優化內部機構設置，對同質化、同構性單位進行整合，推進中心市場化轉型，對長期虧損、扭虧無望的企業進行撤并，削減領導人員職數。目前已將新聞中心和文體中心，三公司和勞務公司進行了整合，將海景酒店、餐飲公司、港口賓館3家業務相近的單位領導班子進行了整合，實行一體化管理。中層領導人員由年初的359人壓減到294人，提前實現了總量控制在300人以內的整改目標。
????（2）針對省委巡視組提出的“考核激勵機制不健全，薪酬體系不完善，‘大鍋飯’問題突出”等問題。
????整改情況：一是根據集團市場化轉型框架方案，實行分類考核及差異化薪酬分配，科學確定考核指標體系，著力解決盈利公司和虧損公司職工薪酬差別不大、激勵約束作用不明顯等突出問題，正在修改完善《員工薪酬管理辦法》《工資總額管理辦法》《中層管理人員薪酬管理辦法》。二是進一步改革完善薪酬體系，優化工資結構，薪酬分配重心向一線關鍵崗位傾斜。同時全面推進員工績效考核，使員工薪酬分配與績效考核結果掛鉤，實現多勞多得、優績優酬，合理拉開收入差距。
????（3）針對省委巡視組提出的“選人用人違反規定，有的下屬公司提拔任用中層干部不推薦、不考察，有的不經黨委會研究，沒有任職文件，個別人員檔案涉嫌造假”的問題。
????整改情況：一是嚴格執行領導人員選拔任用工作規定，對違規違紀黨員領導人員在給予黨紀處分的同時，綜合運用行政、法律、經濟手段進行處理，處分影響期內不得安排到重要崗位任職。二是規范所屬單位中層管理人員管理，責成任用內部廠隊級干部程序不規范的相關單位立即進行了整改。正在修訂《集團所屬單位中層管理人員管理辦法》，規范各單位中層管理人員選任工作流程，尤其是各單位自主管理的內部中層管理人員選任流程，并強化選人用人全程監督和倒查追責。三是個別人員檔案涉嫌造假問題已由集團紀委完成了調查處理。黨委組織部印發了《集團所屬單位中層管理人員人事檔案專項審核工作實施方案》，舉辦了檔案專項審核工作培訓班，正在開展集團所屬單位中層管理人員人事檔案核查工作。對檔案造假情況，一經查實，將嚴肅追究主管領導、直接責任人員和參與人員責任。
????（三）企業經營管理方面存在問題
????1.關于“個別下屬公司違規經營，‘三重一大’決策制度執行不力”等問題。
????整改情況：一是強化物流管理部作用，督導各相關單位認真學習省國資委《監管企業投資經營“十個嚴禁”》、集團公司《關于加強防范物流企業經營風險的通知》等文件，組織各單位對本公司制度和流程建設、業務模式等情況開展自查。二是健全《物流企業新興業務模式報批制度》和《物流企業投資經營風險報告制度》，督導集團下屬物流企業加強內部控制體系和風險防控體系建設，加快制度建設和流程完善，構建風險防控長效機制；制定了《合同管理辦法》《結算管理辦法》《客戶信用管理辦法》《檔案管理辦法》和《質量數量管理辦法》等制度模板。三是進一步加大貨款追繳和法律訴訟力度，有效控制防范風險。四是對物流板塊企業進行2018年度上半年風險防控專項聯查，重點檢查商務合同、往來賬款，資金票據、現場存貨等領域，堵塞風險管理漏洞；并開展物流板塊風險控制信息化建設，建立物流板塊企業風險預警信息系統，引入“風險雷達”信息化系統在物流板塊五家企業中使用；目前業務管理購銷存系統已研發完畢，由海運煤炭市場試運行。
????2.關于“監督機制缺失，對子公司管控不力”等問題。
????（1）針對省委巡視組指出的“大額資金運作事項缺乏管控”等問題。
????整改情況：一是集團印發《資金管理辦法》和《資金支付管理規定》兩個文件，加強資金管控，確保資金運行安全。二是嚴格執行《財務負責人工作報告相關規定》，出現應報告事項必須按照規定的時間和內容上報。三是下發《關于省委巡視組<財務預算管理辦法>問題整改的通知》，全面掌握情況，加強監督檢查，對發現問題的單位嚴肅處理、及時整改，防范產生風險，推進各級子公司建立《預算管理辦法》，3月底前實現全覆蓋。
????（2）針對省委巡視組指出的“子公司普遍存在制度不健全、執行不到位等問題。有的子公司黨委會、董事會、總經理辦公會工作規則缺失，決策程序不規范，存在制度漏洞和決策風險。”的問題。
????整改情況：一是集團下發專項通知要求所有全資、控股子公司根據公司業務情況和管理實際開展規章制度自查，3月2日前將規章制度清單、自查中發現的問題及存在問題的規章制度等情況報送集團企管部，并于3月底前完成了全部整改工作。二是存在問題的相關單位已經進行了整改，完善相關決策制度體系，并上報整改報告。三是各公司進一步落實主體責任，通過健全規章制度體系，強化規章制度落實，提升企業管理水平，形成長效機制。上半年集團組織相關部門對各公司整改情況進行聯查，年底前將開展專項考核，確保整改工作收到實效。
????（3）針對省委巡視組指出的“固定資產管理混亂，多頭管理，賬物不符，底數不清，存在國有資產無償使用”等問題。
????整改情況：一是修訂印發了集團《機電設備固定資產管理辦法》和《建筑設施固定資產管理辦法》。二是理順集團固定資產管理職能，明確責任主體，制定了具體解決方案。三是組織各基層單位開展了自查整改工作，摸排對外出租、出借、無償占用情況，并對外單位或個人無償占用的集團設施進行了清理和清退。占用單位有租賃意向的，且資產符合出租條件，由資產管理單位與對方簽訂租賃協議及安全協議；被占用資產不具備出租條件或使用單位沒有租賃意向的，資產管理單位進行了清退；對拒不配合清退的使用單位，將提請法律訴訟程序。
????3.關于“部分子公司執行制度不嚴，存在廉潔風險”等問題。
????（1）針對省委巡視組指出的“工程項目建設管理混亂”等問題。
????整改情況：一是在制度層面，修訂完成了集團《建筑設施固定資產管理辦法》和股份公司《建筑設施固定資產修理計劃管理辦法》；制定集團《建筑設施固定資產修理計劃管理辦法》等。二是3月22日，在集團范圍內組織進行《集團公司工程建設項目實施管理辦法》的集體培訓，重點對工程變更、工程驗收等關鍵環節進行宣貫，提高基層單位工程管理人員的法律法規意識和對工程管理制度的理解認識。三是關于“有的子公司建設項目存在工程驗收資料造假”問題，組織工程部、集團紀委實地對問題單位整改落實工作進行檢查督導，完成全部整改工作。今后集團有關部門參加重大投資項目工程驗收，監督指導項目單位規范履行工程驗收程序。四是嚴格按照相關工程管理制度，補充完善設計變更相應預算，并按要求會同計劃等主管部門完善設計變更審批手續，對今后工程項目建設過程中發生的設計變更要同時編制預算，并建立設計變更統計臺賬。
????（2）針對省委巡視組指出的“物資采購管理混亂”等問題。
????整改情況：一是開展物資采購各類自查和專項檢查。于3月20日前完成了對各單位物資采購實施、采購合同全流程管理和付款手續的針對性檢查，對查出的“物資采購付款流程不規范、合同履行不規范、揭示問題整改報告上交不及時”等問題進行了嚴肅考核，促其認真整改。二是強化物資計劃管理。修訂了股份公司《物資計劃管理辦法》，強化物資中心對采購計劃的審批職能，督促各單位科學制定計劃；落實計劃管理要求，擴大采購目錄范圍，將長期供應的通用物資通過年度招標形式形成目錄價格，穩定供應商和產品質量，規范采購程序；強化制度執行，短期內的重復性采購計劃如達到招標額度，涉嫌規避招標的，不予采購，并嚴肅考核，杜絕拆解計劃行為發生。三是完善物資招標采購流程。嚴格執行《物資采購招投標管理辦法》，規范大額項目招標方案的履行審批、報備程序；制定《物資招標采購工作流程》，強化招標方案審批，規范專家抽取，增加供應商數量，完善評標標準設定，建立評標后審核機制，對檢查發現圍標串標、弄虛作假的供應商一律進入黑名單；小額詢比價采購選擇全部符合條件的供應商，并嚴格結果審核。四是規范平臺采購流程。印發《物資采購平臺管理辦法》，優化采購流程，擴大平臺采購范圍，完成了“物資采購平臺推廣項目”立項，真正通過信息化手段，規范業務行為，降低采購成本，實現全集團物資的網上規范采購。五是印發了《物資驗收工作規范》，強化到貨驗收管理。
????（3）針對省委巡視組指出的“合同管理混亂”等問題。
????整改情況：一是進駐問題單位，查閱合同、業務和財務檔案，對問題線索一一進行核實，整理問題清單，深查問題原因；建立整改臺賬，做到底數清，情況明。二是向基層各單位下發關于合同管理問題自查及整改的通知，明確整改時限，各種問題已于3月底前整改完畢。三是修改完善合同模板，確保合同條款完備，嚴肅杜絕弄虛作假、倒簽合同；督促并協助問題單位迅速糾正、整改完成省委巡視組提出問題，并健全相應的規章制度，進一步鞏固整改成果。四是舉一反三，開展自查自糾，管理全覆蓋。要求各基層單位將省委巡視組通報的問題和過去集團監督檢查揭示的合同管理存在的問題吃準摸透，逐條對照，進行更深層次的自查自糾，不放過老問題，更要查擺新問題，整改無死角。五是層層落實責任，各單位法定代表人或負責人、法律顧問、合同承辦人員根據各自職責，均已簽訂合同管理承諾書。六是完成了對合同承辦人員、合同管理員和法律干事專項培訓、對《合同管理辦法》的修訂工作，加強對合同管理考核力度，按月完成了各基層單位合同管理考核評分工作。
????4.針對“剝離企業辦社會進展緩慢，負擔沉重。集團所屬承擔社會職能的單位，因體制機制原因，每年仍需集團大量補貼?！钡葐栴}。
????整改情況：一是在醫療改革方面，集團將港口醫院、水運衛校作為公司發展園區經濟的重要組成部分，大力發展醫療健康產業。集團擬以所屬港口醫院等為基礎，組建醫療健康產業投資管理公司，打造集投資、管理、運營等多職能于一體的醫療健康產業發展平臺。二是公安體制改革方面，集團將認真做好前期準備工作，按照國家、河北省下發改革方案要求，統一實施。三是在幼兒園改革方面，加快與海港區政府協商溝通，就幼兒園整體移交至屬地政府事項進行深入研究，進一步優化移交方案，推動幼兒園移交工作，并采取有效途徑實現市場化經營。四是在“三供一業”移交方面，集團在2017年已率先在省屬國有企業中完成供電、物業正式移交協議的簽署工作。2017年11月30日集團完成物業移交補充協議簽署和相關資產交割工作，撥付了第一期維修改造資金。物業方面，集團積極與海港區房管局做好銜接配合，分步開展6個小區6000余戶住宅的設計圖紙審查、家屬區問卷調查和公示工作，物業管理實質性移交進度明顯提速。供電方面，在秦皇島市國資委協調主持下，按照國務院國資委推動“三供一業”分離移交工作有關精神，與供電公司就現階段供電施工管理、資產處置、資金支付和方案設計等有關問題進行深入探討磋商，力促早日進入維修改造工程實施階段。以建港樓34戶住宅為試點，對供電交接過戶流程進行探索實踐，與供電公司共同完成了該小區現場踏勘和供電職能移交的公示工作。
????（四）省委巡視組移交紀檢監察部門的問題線索處理情況
????省委巡視組共移交集團紀檢監察部門的問題線索12件，涉及12人。到目前，共初核12件、立案5件、了結7件；組織處理9人；給予黨紀和企業紀律處分5人，其中科級3人、科以下2人；采取第一種形態9人、第二種形態4人、第三種形態1人。
????三、下一步打算和措施
????目前，整改成效還是階段性的，下一步，集團黨委將以釘釘子的精神和韌勁，按照全面從嚴治黨要求，對未完成整改的問題和事項進行認真梳理，以嚴的標準、實的作風統籌推進整改落實工作，以整改的實際成效促進集團轉型升級、持續發展。
????（一）堅持持續發力，推進后續整改。要按照《整改方案》制定的任務書、路線圖和時間表以及整改任務清單要求，堅持目標任務不變、標準要求不降、工作力度不減，扎扎實實做好后續整改。對已基本完成的整改任務，將適時組織“回頭看”，鞏固整改成果，堅決防止邊整邊犯和問題反彈；對省委第十二巡視組提供的問題線索，一定查清查實，絕不遺漏；對需長期整改的項目，加強跟蹤問效，緊盯不放，實行掛圖作戰，一個一個督辦、一個一個銷號，確保每個問題整改落到實處。
????（二）堅持舉一反三，鞏固整改成果。以本次整改為契機，以點帶面，深入查找和及時解決黨的領導、黨的建設、全面從嚴治黨和黨風廉政建設工作存在的突出問題，以及群眾反映強烈的其他問題，查擺原因，挖根溯源，研究制定依法依規治企、推動集團轉型升級高質量發展的新舉措，切實增強全面從嚴治黨的整體成效。
????（三）堅持著眼長遠，健全長效機制。在抓好整改的同時，更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設。對整改工作中已經建立的各項制度，堅決抓好落實，確保真正發揮作用；對需要建立的制度，抓緊建立起來，及時堵塞制度漏洞，防止問題反彈回潮。同時，對不適應新形勢新任務要求，存在制度漏洞、制度缺失、制度失效問題的，進一步規范完善，努力形成“用制度約束行為，用機制推進發展”的依規治企新局面。
????（四）堅持從嚴治黨，營造良好政治生態。推進以“十查十改”為主要內容的糾正“四風”和作風紀律專項整治，深入查擺項目建設、文風會風、遵守紀律等10個方面問題，抓實整改提高，以最嚴格的標準、最嚴厲的舉措糾正“四風”，維護群眾利益，防止“四風”反彈。嚴肅查處違規違紀問題，對省委巡視組移交的問題線索，嚴格程序，確保質量，限時查結，問責到位，凈化企業經營管理生態環境；認真執行黨風廉政建設責任制，始終把黨風廉政建設和反腐敗工作緊緊抓在手上，推動黨風持續好轉，為加快推進集團轉型提供良好的發展環境。
????歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。征求意見時間為2個月（自2018年8月31日至10月31日）。聯系電話：0335-3092629（工作時間）；郵政信箱：河北省秦皇島市海港區海濱路35號；郵政編碼：066000；電子郵箱：zhaojunzhang@portqhd.com。
????中共河北港口集團有限公司委員會
????2018年8月31日