來源：中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)布時(shí)間：2022-02-12 08:18:28
2月10日，中國(guó)光大集團(tuán)召開2022年全面從嚴(yán)治黨工作會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要把嚴(yán)的主基調(diào)長(zhǎng)期堅(jiān)持下去，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，堅(jiān)持不懈把全面從嚴(yán)治黨向縱深推進(jìn)。光大集團(tuán)保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)，深化警示教育，制作中國(guó)光大實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司原黨委書記、董事長(zhǎng)朱慧民案，光大銀行南寧分行原黨委書記、行長(zhǎng)周江濤案警示教育片，運(yùn)用典型案例推進(jìn)以案促改、以案促建、以案促治。
“這些典型案件都是發(fā)生在身邊的鮮活事例，揭示的問題發(fā)人深省。”光大集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
2021年3月19日，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)布朱慧民因嚴(yán)重違紀(jì)違法被“雙開”的消息。“朱慧民案的順利查辦，得益于‘室組地’聯(lián)合辦案模式。”中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐光大集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，在中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委第三監(jiān)督檢查室的直接領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，組里與黑龍江省紀(jì)委監(jiān)委聯(lián)合對(duì)朱慧民開展審查調(diào)查，三方密切配合、形成合力，推動(dòng)案件查處順暢高效。“朱慧民案成為扭轉(zhuǎn)光大集團(tuán)政治生態(tài)的標(biāo)志性案件，實(shí)現(xiàn)了政治效果、紀(jì)法效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一。”
朱慧民問題的發(fā)現(xiàn)，源自于一份審計(jì)報(bào)告。
駐光大集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組聚焦金融風(fēng)險(xiǎn)背后的違紀(jì)違法問題開展監(jiān)督檢查，經(jīng)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)，時(shí)任中國(guó)光大實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)的朱慧民在光大銀行深圳分行擔(dān)任黨委書記、行長(zhǎng)期間，曾審批發(fā)放并形成不良貸款業(yè)務(wù)，數(shù)額巨大。結(jié)合信訪反映的相關(guān)問題，駐光大集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組認(rèn)為這背后可能存在腐敗問題，可查性較強(qiáng)。
經(jīng)初核發(fā)現(xiàn)，朱慧民在光大銀行工作期間涉嫌違法發(fā)放貸款，在光大銀行和光大實(shí)業(yè)工作期間通過親屬收受4家客戶企業(yè)3000余萬元，還涉嫌收受價(jià)值4000余萬元?jiǎng)e墅，與企業(yè)老板存在巨額經(jīng)濟(jì)往來。
當(dāng)時(shí)，駐光大集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組成立時(shí)間不久，辦案力量有限。在中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委第三監(jiān)督檢查室統(tǒng)籌指導(dǎo)下，將朱慧民案件指定黑龍江省監(jiān)委管轄，由駐光大集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組與黑龍江省紀(jì)委監(jiān)委聯(lián)合辦案，“室組地”聯(lián)合辦案機(jī)制迅速運(yùn)轉(zhuǎn)起來。
“初核階段，在中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委第三監(jiān)督檢查室的嚴(yán)格把關(guān)下，我們盡力摸清資金、業(yè)務(wù)和人物關(guān)系，為后續(xù)案件有序推進(jìn)創(chuàng)造了有利條件。”駐光大集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，初核是辦案工作的起點(diǎn)，扎實(shí)的初核工作能很好地預(yù)判案件的走向、規(guī)模和復(fù)雜程度，影響著“室組地”聯(lián)合辦案的成效。
朱慧民的人物關(guān)系、工作履歷、人脈情況，包括裙帶系、老鄉(xiāng)系、老板系……駐光大集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組用4張A3紙拼接繪制了案件“脈絡(luò)圖”，全景式呈現(xiàn)初核全貌，讓每個(gè)問題涉及的人物關(guān)系、資金走向、謀利事項(xiàng)一目了然。
接手案件后，黑龍江省紀(jì)委監(jiān)委將此案作為一項(xiàng)重要任務(wù)，選用具備金融領(lǐng)域辦案經(jīng)驗(yàn)的審查調(diào)查室主任擔(dān)任專案組組長(zhǎng)，選調(diào)精兵強(qiáng)將搭建辦案隊(duì)伍，與駐光大集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組緊密配合、協(xié)同作戰(zhàn)、全力攻堅(jiān)。
“在中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委第三監(jiān)督檢查室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，相關(guān)地區(qū)和部門提供支持，我們?cè)?省同步行動(dòng)，2小時(shí)之內(nèi)安全高效控制涉案人10名，為全面突破案件奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”黑龍江省紀(jì)委監(jiān)委朱慧民案專案組成員介紹。
人員控制到位后，又一道難題擺在了專案組面前。因?yàn)榻鹑谛袠I(yè)具有專業(yè)性、壟斷性、特許性，朱慧民在金融領(lǐng)域工作多年，深諳金融專業(yè)知識(shí)和行業(yè)規(guī)律，查清認(rèn)定其違紀(jì)違法問題是塊“難啃的硬骨頭”。
“職務(wù)犯罪行為與投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)緊密交織是該案的一大特點(diǎn)。”黑龍江省紀(jì)委監(jiān)委朱慧民案專案組成員向記者介紹，“朱慧民利用審批貸款、投資公司、提供融資等權(quán)力，干預(yù)插手私營(yíng)企業(yè)投資項(xiàng)目，慣于采取向涉案企業(yè)投資入股的合法外衣，以小博大，從中牟取巨額利益，以投資為名行受賄之實(shí)，受賄手段隱蔽且狡猾。”
為揭開朱慧民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)掩蓋下的權(quán)力尋租，專案組從私募基金、自籌基金等專業(yè)術(shù)語開始研究，學(xué)習(xí)信貸審批程序、基金的成立、認(rèn)繳份額、如何認(rèn)定跟投等專業(yè)知識(shí)，弄清楚朱慧民的職能職權(quán)，找準(zhǔn)其中的權(quán)力尋租點(diǎn)。
此外，朱慧民在以權(quán)謀私時(shí)多通過專業(yè)操作將貸款、融資、投資行為等披上合規(guī)合法“外衣”，涉及代持親屬數(shù)十人、隱匿資金賬戶近千個(gè)，資金往來關(guān)系復(fù)雜。針對(duì)這一情況，專案組專門抽調(diào)12名金融審計(jì)人員，從公司賬目、銀行流水等切口入手，認(rèn)真全面梳理其經(jīng)濟(jì)往來，判斷其投資必要性、合法性以及投資款性質(zhì)等，為后續(xù)工作筑牢堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
涉及違法犯罪區(qū)域廣、時(shí)間長(zhǎng)、企業(yè)多，取證難度大是專案組面臨的另一道難題。朱慧民在光大系統(tǒng)任職近20年，跨鄭州、福州、深圳、北京等多地，加之其負(fù)責(zé)的授信貸款審批、投資融資等業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)企業(yè)動(dòng)輒數(shù)百家，業(yè)務(wù)往來頻繁，給查清違紀(jì)違法問題、調(diào)取證據(jù)增加極大難度。
“我們充分發(fā)揮駐在單位在全國(guó)范圍內(nèi)有分支機(jī)構(gòu)等行業(yè)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，在調(diào)取證據(jù)、查事找人、工作保障等方面給予專案組全力支持。”駐光大集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，一方面，憑借對(duì)金融系統(tǒng)的深入了解，對(duì)行業(yè)規(guī)則的全面掌握，迅速高效調(diào)取相關(guān)憑證、資料；另一方面，有力保障外查工作，如在外省駐點(diǎn)辦公時(shí)，駐光大集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組專門配備聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)光大集團(tuán)系統(tǒng)單位的調(diào)證工作以及后勤保障。
黑龍江省監(jiān)委發(fā)揮辦案經(jīng)驗(yàn)豐富、辦案力量強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，在案件突破上精準(zhǔn)迅速，在調(diào)查取證上多路出擊，先后赴12省24個(gè)城市開展工作，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量推進(jìn)案件查辦工作。
5個(gè)月的審查調(diào)查工作中，專案組探索了協(xié)調(diào)配合機(jī)制，堅(jiān)持以中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委第三監(jiān)督檢查室為總指揮，重大疑難問題主動(dòng)及時(shí)請(qǐng)示，案件進(jìn)展階段性成果定期專報(bào)。同時(shí)，地對(duì)組充分信任，組對(duì)地大力支持，互通互補(bǔ)、相互融合。
在“室組地”協(xié)同聯(lián)動(dòng)下，審查調(diào)查工作進(jìn)展順利，朱慧民嚴(yán)重違反黨的政治紀(jì)律、中央八項(xiàng)規(guī)定精神、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、工作紀(jì)律和生活紀(jì)律，以及涉嫌貪污、違法發(fā)放貸款、重婚等違紀(jì)違法事實(shí)被徹底查清。
“‘室組地’辦案模式是監(jiān)察體制改革后開始嘗試的一種案件審查調(diào)查工作機(jī)制，經(jīng)過實(shí)踐證明是行之有效的。”黑龍江省紀(jì)委監(jiān)委相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，通過“室組地”聯(lián)合辦案機(jī)制，黑龍江省紀(jì)委監(jiān)委高質(zhì)量完成上級(jí)指定管轄案件，嚴(yán)肅查處了光大實(shí)業(yè)、光大證券系列腐敗案件，中鐵特貨物流股份有限公司原總經(jīng)理吳文寧案等。與此同時(shí)，省內(nèi)深入探索上下聯(lián)動(dòng)、協(xié)同高效的辦案新路徑，“室組地”聯(lián)辦北大荒糧食集團(tuán)有限公司原黨委書記、董事長(zhǎng)史中華等案件，其中佳木斯市市場(chǎng)監(jiān)督管理局原科級(jí)干部侯某霏案從立案到辦結(jié)僅用38天，讓辦案跑出“加速度”。
“我們根據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委有關(guān)規(guī)定，在總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上積極探索創(chuàng)新，正式印發(fā)《黑龍江省紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)‘室組地’聯(lián)合辦案工作辦法（試行）》，更好地規(guī)范和加強(qiáng)‘室組地’在審查調(diào)查中的協(xié)作配合，促進(jìn)全省紀(jì)檢監(jiān)察工作系統(tǒng)集成、協(xié)同高效、高質(zhì)量發(fā)展。”黑龍江省紀(jì)委監(jiān)委相關(guān)負(fù)責(zé)人說。（中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站 呂佳蓉）